El senador Leonardo Roca bautizó su investigación con el nombre de “Caso Cerimedo: La red de la cold wallet”. Afirma que la normativa internacional de criptomonedas permite rastrear todas las transacciones y dar con los nombres de los usuarios.
Por Carlos Quisbert
El senador de Libre, Leonardo Roca, afirmó que una investigación digital revela que una “cold wallet” (billetera fría), creada a nombre de Fernando Cerimedo, movió en seis meses, aproximadamente $us 200 millones. Las transacciones, realizadas por el asesor del presidente Rodrigo Paz, están vinculadas a una red virtual de otras 10 cuentas en las que el movimiento financiero puede llegar a $us 900 millones.
Roca afirmó que los datos que permitieron el hallazgo fueron extraídos las pericias informáticas realizadas al celular de Cerimedo, obtenidas en el marco de la investigación por el atentado de dos sicarios contra su pareja, Nadia Beller, quien sobrevivió a tres disparos. El ciudadano argentino está imputado como el autor intelectual del crimen y está recluido en el penal de Palmasola.
El rastro informático revela que la “cold wallet” fue vaciada después de la aprehensión de Cerimedo y ahora solo cuenta con nueve dólares.
Sin embargo, el senador remarcó que gracias a la normativa internacional que rige el mercado de criptomonedas, sin importar el cifrado de datos o que los usuarios vacíen y transfirieran sus fondos a otros destinos, para tratar de encubrir posibles transacciones ilegales, las empresas reguladoras están obligadas a dar información y el dinero virtual puede ser rastreado.
El legislador sostiene que, con apoyo legal de la Fiscalía, se podrá conocer la identidad de las personas que realizaron depósitos o recibieron montos de la billetera virtual a nombre de Cerimedo.
“El rastro de las transacciones que suman un monto aproximado de 200 millones de dólares, están registradas en este sistema virtual al que se pude acceder con los códigos que están estas pericias. No debemos olvidar que Bolivia firmó convenios internacionales para la investigación de lavado de activos con la Gafilat, y este es dinero de los bolivianos que debe ser recuperado”, aseguró el senador.
Peces, tiburones y ballenas
Según la explicación de Roca, en el lenguaje informático utilizado para describir este tipo de transacciones, se denominan “billeteras frías y calientes, peces, tiburones y ballenas” a las cuentas virtuales usadas para el manejo del dinero, esto de acuerdo a la capacidad de acumulación y el tipo de uso que tienen.
En el caso de la “cold wallet” hallada a nombre de Cerimedo, explicó Roca, se trata de una herramienta de almacenamiento y verificación digital que existe fuera del sistema. Es decir, una especie de código que, al ser ingresado a un sistema confirma que el portador acumuló determinada cantidad de dinero.
Roca explicó que este sistema es muy usado actualmente, ya que una persona puede entregar dinero físico, oro u otro objeto de valor a una determinada persona, institución (banco, casa de cambios, empresa privada, etc.) y el receptor puede pagar con un código que tiene el valor de la transacción.
Dicho código puede ser almacenado en un celular, como lo tenía Cerimedo (escrito en una nota digital), y el propietario puede movilizarse y salir de un país con estos recursos, sin la necesidad de declarar su patrimonio o cargar con él, como pasa con el oro o los billetes.
Caso “cold wallet” Cerimedo
El senador bautizó su investigación con el nombre de “Caso Cerimedo: La red de la cold wallet” y publicó los primeros hallazgos en sus redes sociales. Al ingresar a los enlaces, se cuenta con un flujograma, cuyos datos, asegura Roca, pueden ser verificados en el sistema de Tronscan.org.
“Hay un dato pequeño que casi nadie miró, pero que fue la clave para entender todo lo demás: dentro del informe del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses), extraído del celular, aparece el registro de una billetera digital (cold wallet) vinculada a Fernando Cerimedo. Ese dato, cruzado con la cadena de bloques públicos, me permitió reconstruir la ruta completa del dinero que hoy comparto con el país”, escribió el legislador.
Caso en La Paz
Los hallazgos serán entregados a la Fiscalía, según el anuncio del senador, en el marco del caso por Legitimación de Ganancias Ilícitas abierto en La Paz, contra el asesor presidencial, al cual se sumará el legislador como coadyuvante.
Por ese caso, se tiene detenido a un militar y en uno de los allanamientos se dio con una granja de bots, es decir, con una cantidad de celulares sincronizados que usualmente se usan para influir en redes sociales.
Asimismo, espera que el caso pase a conocimiento de los investigadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
En el detalle de su publicación, Roca menciona: “En 6 meses esa wallet movió US$ 44.100 hacia 46 destinos distintos, sin acumular saldo en ningún momento, hoy tiene apenas US$ 9. Ese patrón, dispersar constantemente sin retener fondos, es el que la literatura antilavado (GAFI) identifica como ‘layering’: fraccionar el dinero para dificultar su rastreo. Siguiendo la cadena, esa billetera conecta con una red de 10 wallets vinculadas que, en anillos sucesivos, terminan en un grupo reducido de direcciones con perfil de exchange, que en el mismo período movieron hasta US$ 132,8 millones. Seguimos la ruta del dinero. Esto apenas empieza”.
A continuación le dejamos los enlaces proporcionados por el senador Roca para que usted pueda acceder y analizar los datos de forma independiente.
Link del informe completo, descargar y abrir desde navegador en computadora:
https://drive.google.com/…/1LUSNIZOXzxE…/view…
Para ver en celular: